Nova Delhi, Um tribunal de Delhi devolveu na quinta-feira o ex-MD da Jaypee Infratech Ltd Manoj Gaur, que foi preso em um caso de lavagem de dinheiro, à custódia da Diretoria de Execução por cinco dias.
No caso relacionado com Gaur, que foi preso pela agência no dia anterior $$14.599 crore de ‘fraude’ com compradores de casas, produzida perante o Juiz de Sessões Adicionais Dhirendra Rana.
A agência buscou a custódia de Gaur por sete dias, preso sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
O DE alegou que os fundos recolhidos de milhares de compradores de casas para construção e conclusão de projectos residenciais foram desviados para outros fins que não a construção, enganando os compradores e deixando os seus projectos incompletos.
Durante o processo, o advogado do ED, Atul Tripathi, disse que duas empresas, Jaiprakash Associates Ltd e Jaypee Infratech Ltd, foram adquiridas. $$33.000 crore para construção e conclusão de projetos residenciais Jaypee Wishtown e Jaypee Greens em Noida e Grande Noida, respectivamente. De qualquer forma, por aí $$13.000 crore foram desviados para outros fins.
“Encontramos várias transações onde foi descoberto o seu envolvimento. Somos obrigados a investigar o assunto. Temos que enfrentar todos os documentos. Ele é uma das pessoas-chave em todas as empresas. Para completar a nossa investigação, exigimos a custódia de sete dias”, disse Tripathi.
O advogado de Gaur, Farooq Khan, opôs-se ao pedido da agência, dizendo que o seu cliente apresentou todos os documentos, cooperou com a agência e respondeu a todas as perguntas.
Ele disse que Gaur, 61 anos, sofre de diabetes e asma e seu depoimento a respeito da reclamação foi registrado pelo PS em 2021.
O ED iniciou uma investigação contra o Jaypee Group com base em vários FIRs registrados pela Ala de Ofensas Econômicas da polícia de Delhi e Uttar Pradesh sobre queixas apresentadas por compradores de casas dos projetos Jaypee Wishtown e Jaypee Greens, alegando conspiração criminosa, trapaça e quebra criminosa de confiança contra a empresa e seus promotores.
Em 23 de maio, a agência fez buscas em 15 locais em Delhi, Noida, Ghaziabad e Mumbai, incluindo escritórios e instalações da Jaiprakash Associates Ltd e Jaypee Infratech Ltd.
“A investigação do ED revelou que aprox. $$14.599 milhões de dólares foram arrecadados pela JAL e JIL de compradores de casas, uma quantia significativa desviada para fins não relacionados à construção e canalizada para empresas e fundos do grupo relacionados, incluindo Jaypee Seva Sansthan, M/s Jaypee Healthcare Limited e M/s Jaypee Sports International Limited.”
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