A segunda parte do Tribunal Provincial comemora quinta -feira (10h) O julgamento contra uma banda formada por cerca de trinta pessoas e acusada de ter um dinheiro branco do tráfico de drogas em Cuba.
O promotor pede as sentenças de prisão acusadas que superiores a 200 anos de prisão e multas que representam mais de 47 milhões de euros. Para uma dúzia de réu, o Ministério Público pede seis anos de prisão e três milhões de multas e em nove anos de prisão e 900.000 euros. O restante atende às penalidades que passam de dois a cinco anos e multas de 6.000 a 300.000 euros.
Como mostrado em cartões de acusação, a banda se formou, pelo menos entre 2018 e 2021, uma estrutura organizada cujo objetivo era obter ativos com diversas considerações em Cuba.
Eles também fizeram transferências para Cuba, Estados Unidos e República Dominicana através de Testaferros.
A atividade ilegal foi baseada principalmente, de acordo com o promotor, em transferências bancárias que não eram justificadas por meio de uma empresa localizada nas Ilhas Canárias, além de dinheiro enviando diretamente para contas para o exterior. Faturas falsas também foram emitidas e o dinheiro foi enviado por transferências e gerentes de emissora.
No total, a banda veio entre 2019 e 2021 para transferir mais de meio milhão de euros da droga.
